Sachverhalt:

Die Anlage (WP 2025) steht nur in digitaler Form zur Verf?gung.

Der Verwaltungsrat entscheidet gem?? ? 8 der Satzung der Technischen Betriebe Schwelm (A?R) ?ber die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

Der Entwurf f?r den Wirtschaftsplan 2025 der TBS A?R wird zur Beratung und Feststellung vorgelegt.

Er beinhaltet die Ans?tze f?r die TBS-eigenen Aufgaben sowie die Ans?tze f?r einzelne Dienstleistungen f?r die Stadt (z. B. Reinigung der Stra?eneinl?ufe).

Hinsichtlich der Beratung des Stellenplanes wird auf Vorlage VR 169/2024 sowie die Niederschrift zur Verwaltungsratssitzung vom 17.09.2024 hingewiesen.

Erl?uterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen

F?r 2025 ist Beschaffung eines Sprinters f?r die Abfallwirtschaft vorgesehen.

Grunds?tzlich kann ein E-Fahrzeug in Betracht gezogen werden. Wegen fehlender Voraussetzungen (Ladeinfrastruktur, Reparaturm?glichkeit, F?rdermittel, ausreichende Erfahrungen zu St?ranf?lligkeit und Reparaturnotwendigkeit) wird dieses Fahrzeug allerdings voraussichtlich mit konventionellem Antrieb beschafft.

Hinweis

Der Krediterm?chtigungen aus Vorjahren werden erh?ht, da die notwendige Darlehensaufnahme 2024 voraussichtlich auf Anfang 2025 geschoben wird. Hintergrund ist, dass in der Regel zu Jahresbeginn g?nstigere Konditionen erzielt werden k?nnen als am Jahresende.

Aus dem selben Grund soll der Dispokredit bis auf weiteres auf 6,5 Mio. ? erh?ht werden, um bei Bedarf f?llige Darlehen zu tilgen und die Prolongation sowie die Neuaufnahme aufgrund von Investitionen auf Anfang des Folgejahres zu schieben.

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Auswirkungen auf das Klima:

⊠ neutrale Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen

☐ negative Auswirkungen

Begr?ndung:

Der Wirtschaftsplan hat keine Relevanz f?r das Klima.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2025 der Technischen Betriebe Schwelm A?R inkl. Stellenplan wird festgestellt.

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