Sachverhalt:

Die AVU Aktiengesellschaft f?r Versorgungs ? Unternehmen hat mit Schreiben vom 10.05.2023? zu der am 22.06.2023 um 17:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Folgende Tagesordnungspunkte wurden bekannt gegeben:

1.       Vorlage des gepr?ften Konzernabschlusses, des gepr?ften und festgestellten Jahresabschlusses der AVU AG, der Lageberichte der AVU und des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss nach ? 172 Abs. 1 AktG festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb nach den gesetzlichen Bestimmungen keinen Beschluss zu fassen.

Der Gesch?ftsbericht der AVU AG f?r das Gesch?ftsjahr 2022 sowie der Konzernabschluss sind dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 und 2 beigef?gt.

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2.       Beschlussfassung ?ber die Gewinnverwendung

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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 11.520.000,00 ? zur Zahlung einer Dividende von 0,80 ? je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000,00 ? zu verwenden.

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3.       Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands

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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand f?r das Gesch?ftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

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4.       Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats

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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

5.       Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2023

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Der Aufsichtsrat schl?gt der Hauptversammlung vor, die PKF Fasselt Partnerschaft mbB, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Duisburg, f?r die Pr?fung des Jahresabschlusses 2023 und des Konzernabschlusses 2023 zu bestellen.

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6.       Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

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Herr Robin Weiand hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der auf den 22. Juni 2023 terminierten ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt.

In der Vergangenheit wurde f?r Nachbesetzungen jeweils der Empfehlung des Aktion?rs gefolgt, auf dessen Vorschlag die Ursprungsbesetzung beruhte.

Die Westenergie AG schl?gt insoweit vor, Frau Helena Preis, Leiterin Regulierung der Westenergie AG, mit Wirkung ab der Beschlussfassung dieser ordentlichen Hauptversammlung als Nachfolgerin von Herrn Weiand in den Aufsichtsrat zu w?hlen.

Der Aufsichtsrat der AVU wird in seiner Sitzung am 22. Juni 2023 unmittelbar vor der Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag ?ber die Nachbesetzung unterbreiten. ?ber diesen wird in der Hauptversammlung berichtet werden.

Der Vertreter der Stadt Schwelm sollte hierzu nach pflichtgem??em Ermessen ?ber TOP 6 ?Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes? abstimmen.

Aufgrund des Umfangs der Unterlagen sind die Gesch?ftsberichte dieser Vorlage in elektronischer Form beigef?gt.

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Schwelm, Herr 1. Beigeordneter Ralf Schweinsberg oder Vertreter/in? wird erm?chtigt, in der Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft f?r Versorgungs ? Unternehmen am 22.06.2023 den Vorschl?gen des Vorstands und des Aufsichtsrats im Sinne der nachstehenden Darlegungen zuzustimmen.

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