Sachverhalt:

Die AVU Aktiengesellschaft f?r Versorgungs- Unternehmen hat zu der am 06.07.2017 um 17:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Folgende Tagesordnungspunkte wurden bekannt gegeben:

1. ?? Vorlage des gepr?ften Konzernabschlusses, des gepr?ften und festgestellten Jahresabschlusses der AVU AG, der Lageberichte der AVU und des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2016

Der gepr?fte Konzernabschluss sowie der gepr?fte und festgestellte Jahresabschluss der AVU AG liegen mittlerweile vor.

Die Bilanz der AVU AG? zum 31.12.2016 schlie?t wie folgt ab:

Bilanzsumme in Aktiva und Passiva T ?????????????????????????????????????????????????????? 272.475 T ?

?????? (Vorjahr 259.363 T ?)

?????? darin gezeichnetes Kapital???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 36.864 T ?

??????? (Vorjahr 36.864? T ?).

?????? Die Gewinn -? und Verlustrechnung? der AVU? AG f?r die Zeit vom 01.01. bis

?????? 31.12.2016 weist einen Bilanzgewinn in H?he von?????????????????????????????????????? 14.400 T ?

?????? aus (Vorjahr 14.400 T ?).

?????? Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2016 gepr?ft und anschlie?end

?????? gebilligt.

?????? Der Abschluss ist damit festgestellt.

?????? Der Gesch?ftsbericht der AVU AG f?r das Gesch?ftsjahr 2016 sowie der

?????? Konzernabschluss sind dieser Sitzungsvorlage als Anlagen 1 und 2 in

?????? elektronischer Fassung beigef?gt. Auf Wunsch k?nnen sie zus?tzlich in

?????? Papierform zur Verf?gung gestellt werden.

2.??? Beschlussfassung ?ber die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 14.400.000,00 ? zur Zahlung einer Dividende von 1,00 ? je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000,00 ? zu verwenden.

3.??? Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes f?r das Ge?sch?ftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4.??? Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats

?????? Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats

?????? f?r das Ge?sch?ftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
??????
?????? Die Jahresabschl?sse tragen den uneingeschr?nkten Best?tigungsvermerk

?????? der mit der Pr?fung beauftragten PKF Fasselt Schlage Wirtschaftspr?fungs-??

?????? gesellschaft,? Duisburg. Es bestehen deshalb keine

?????? Bedenken, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats Entlastung

?????? zu erteilen.

5.??? Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2017

Die Gesellschaft hat eine beschr?nkte Ausschreibung durchgef?hrt. Zum Zeitpunkt des Versands der Einladung liegen allerdings noch keine endg?ltigen Ergebnisse vor. Der Aufsichtsrat wird erst in der Sitzung, die der Hauptversammlung unmittelbar vorausgeht, einen Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung f?r die Wahl des Abschlusspr?fers erarbeiten. ?ber diesen Vorschlag wird der Vorsitzende der Hauptversammlung berichten. An den Vorschlag des Aufsichtsrates ist die Hauptversammlung allerdings nicht gebunden.

Wegen der zeitlichen Rahmenbedingungen muss in diesem Fall ein Verfahren nach ? 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW eingeleitet werden. Die planm??ige Ratssitzung findet erst am 06.07.2017 statt.

Beschlussvorschlag f?r den Hauptausschuss:

Der Vertreter der Stadt Schwelm, Herrn Andreas Sa?enscheidt, K?mmerer der Stadt Gevelsberg, oder Vertreter/in, wird erm?chtigt, in der Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft f?r Versorgungs ? Unternehmen am 06.07.2017 den Vorschl?gen des Vorstands und des Aufsichtsrats im Sinne der nachstehenden Darlegungen zuzustimmen.

Wegen der Terminabl?ufe gilt dieser Beschluss als Dringlichkeitsentscheidung gem. ? 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW.

Beschlussvorschlag f?r den Rat:

Der Rat genehmigt die vom Hauptausschuss am 22.06.2017 getroffene Dringlichkeitsentscheidung gem. ? 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW zur Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft f?r Versorgungs ? Unternehmen.

?

?

?