Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates zu Vorlage 231/2021 wird folgende Vorlage zur Entscheidung eingebracht.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2022 der Technischen Betriebe Schwelm AöR inkl. Stellenplan wird festgestellt.

Der Vorstand wird ermächtigt, eventuelle Änderungen im Dienstleistungsbereich vorzunehmen, die sich aus Beratung und Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes ergeben.

Sachverhalt:

Die Anlage (WP 2022) steht nur in digitaler Form zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat entscheidet gemäß § 8 der Satzung der Technischen Betriebe Schwelm (AöR) über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

Der Entwurf für den Wirtschaftsplan 2022 der TBS AöR wird zur Beratung und Feststellung vorgelegt.

Er beinhaltet die Ansätze für die TBS-eigenen Aufgaben sowie die Ansätze des Arbeitsentwurfs zum städtischen Haushaltsplan für den Dienstleistungsbereich.

Erläuterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen

Für das Jahr 2022 waren in der Finanzplanung des Wirtschafsplan 2021 Ersatzbeschaffungen mit einem Gesamtwert von 140 T€ geplant:

• PKW EN – TB 2002 (40 T€)
• PKW EN – TB 6666 (50 T€)
• Amarok EN – TB 813 (50 T€)

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung wurde von einer unveränderten Planung ausgegangen.

                                                                                                                                              Der Vorstand

                                                                                                                                                gezeichnet

                                                                                                                                                 Ute Bolte