Sachverhalt:
Die AVU
Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen hat zu der am 07.06.2018 um
17:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Folgende
Tagesordnungspunkte wurden bekannt gegeben:
1. Vorlage des geprüften
Konzernabschlusses, des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses der AVU
AG, der Lageberichte der AVU und des Konzerns und des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.
Der geprüfte Konzernabschluss sowie der
geprüfte und festgestellte Jahresabschluss der AVU AG liegen mittlerweile vor.
Die Bilanz der AVU AG zum 31.12.2017 schließt
wie folgt ab:
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva [in T €] 270.563
T €
(Vorjahr 272.475 T €
darin gezeichnetes Kapital 36.864 T €
(Vorjahr 36.864 T €).
Die Gewinn - und Verlustrechnung der AVU AG
für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2017 weist einen Bilanzgewinn in Höhe
von 14.400 T €
aus (Vorjahr 14.400 T €).
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2017
geprüft und anschließend
gebilligt.
Der Abschluss ist damit festgestellt.
Der Geschäftsbericht der AVU AG für das
Geschäftsjahr 2017 sowie der
Konzernabschluss sind dieser Sitzungsvorlage
als Anlagen 1 und 2 in
elektronischer Fassung beigefügt. Auf Wunsch
können sie zusätzlich in
Papierform zur Verfügung gestellt werden.
2. Beschlussfassung
über die Gewinnverwendung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn von 14.400.000,00 € zur Zahlung einer Dividende von 1,00 € je
Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000,00 € zu verwenden.
3. Beschlussfassung
über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung
über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
Die Jahresabschlüsse tragen den
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
der mit der Prüfung beauftragten PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Duisburg. Es bestehen deshalb keine
Bedenken, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats Entlastung
zu erteilen.
5. Wahl
des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat
schlägt der Hauptversammlung vor, die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Duisburg, für die Prüfung des
Jahresabschlusses 2018 und des Konzernabschlusses 2018 zu bestellen.
Da die ordentliche Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft für
Versorgungs- Unternehmen bereits am 07.06.2018 stattfindet, kann die planmäßige
Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 05.07.2018 nicht abgewartet werden.
Somit ist eine Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW durch
die Bürgermeisterin oder Vertreter im Amt und ein Ratsmitglied erforderlich.
Beschlussvorschlag für die Bürgermeisterin oder
Vertreter im Amt und ein weiteres Ratsmitglied:
Der Vertreter der
Stadt Schwelm, Herr 1. Beigeordneter Ralf Schweinsberg, oder Vertreter/in, wird
ermächtigt, in der Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-
Unternehmen am 07.06.2018 den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates
im Sinne der nachstehenden Darlegungen zuzustimmen.
Wegen der
zeitlichen Rahmenbedingungen findet § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW Anwendung.
Datum: 28.05.2018
gez. Schweinsberg gez.
Flüshöh 1.
Beigeordneter Ratsmitglied
Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:
Der
Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm, die von der
Bürgermeisterin oder Vertreter im Amt und einem Ratsmitglied am 28.05.2018
getroffene Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW zur
ordentlichen Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-
Unternehmen 07.06.2018 zu genehmigen.
Beschlussvorschlag für den Rat:
Der Rat genehmigt
die von der Bürgermeisterin oder Vertreter im Amt und einem Ratsmitglied am
28.05.2018 getroffene Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1
Satz 2 GO NW zur ordentlichen Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen.
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Die Bürgermeisterin
In Vertretung gez. Schweinsberg |