Sachverhalt:

Der Verwaltungsrat entscheidet gemäß § 8 der Satzung der Technischen Betriebe Schwelm (AöR) über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

Der Entwurf für den Wirtschaftsplan 2012 der TBS AöR wird zur Beratung und Feststellung vorgelegt.

Er beinhaltet die Ansätze für die TBS-eigenen Aufgaben sowie die Ansätze des Arbeitsentwurfs zum städtischen Haushaltsplan (Stand Oktober 2011) für den Dienstleistungsbereich. Die städtischen Ansätze werden nach Verabschiedung des Haushaltsplans in den Wirtschaftsplan der TBS nachrichtlich übernommen. Da die Aufwendungen im Dienstleistungsbereich von der Stadt ausgeglichen werden, sind diese Inhalte ergebnisneutral.

Hinsichtlich der Beratung des Stellenplanes wird auf die nichtöffentliche Stellenübersicht gemäß Vorlage VR 187/2011 hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2012 der Technischen Betriebe Schwelm AöR inkl. Stellenplan wird festgestellt.

Der Vorstand wird ermächtigt, eventuelle Änderungen im Dienstleistungsbereich vorzunehmen, die sich aus Beratung und Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes ergeben.

Wirtschaftsplan 2012 (27 Seiten)